标准股份(600302):标准股份2025年第一次临时股东大会决议
西安标准工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月9日 (二)股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由公司董事长常虹先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司总经理陈锦山先生，副总经理潘冬先生、朱强先生、闫云龙先生，财务总监胡过江先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
2.01议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
三关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第1项议案属特别决议议案，已经现场及网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所 律师：吴彪、李雨函 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、参加本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》和《公司章程》《议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司董事会 2025年9月10日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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