福龙马(603686):福龙马：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
福龙马集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9 月9日召开2025年第一次临时股东会，会议选举产生了公司3名 非独立董事及3名独立董事，与公司经民主选举产生的1名职工 代表董事共同组成第七届董事会，任期自股东会通过之日起三 年。 在本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召 开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门 委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任 公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东会及第七届董事会第一 次会议选举结果，公司第七届董事会共由7名董事组成，其中 独立董事3名、职工代表董事1名。公司第七届董事会下设提名 委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计 1、董事长：张桂丰先生 2、董事会成员：张桂丰先生、张西泠女士、沈家庆先生 （职工代表董事）、程坤先生、沈维涛先生（独立董事）、王 廷富先生（独立董事）、黄兴孪先生（独立董事）。 独立董事沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生均已取得 上海证券交易所认可的独立董事资格证书，黄兴孪先生为会计 专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审 核无异议通过。 上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定 禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相 关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人 选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够 履行岗位职责。 3、公司第七届董事会各专门委员会委员名单如下： （1）董事会提名委员会：沈维涛先生、王廷富先生、张桂丰 先生，由沈维涛先生担任主任委员； （2）董事会战略与可持续发展委员会：张桂丰先生、张西泠 女士、王廷富先生，由张桂丰先生担任主任委员； （3）董事会薪酬与考核委员会：王廷富先生、黄兴孪先生、 张西泠女士，由王廷富先生担任主任委员； （4）董事会审计委员会：黄兴孪先生、沈维涛先生、沈家庆 先生（兼任内部审计负责人），由黄兴孪先生担任主任委员。 公司董事会成员简历详见上海证券交易所网站 八次会议决议公告》《福龙马关于职工代表大会选举职工代表 董事的公告》（公告编号2025-044、2025-047）。 二、公司聘任高级管理人员情况 根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任的高级管理 人员名单（简历详见附件）如下： 1、聘任张西泠女士为总裁兼法定代表人； 2、聘任罗福海先生为公司副总裁； 3、聘任廖建和先生为公司财务负责人； 4、聘任邓勇强先生为公司副总裁兼董事会秘书； 5、聘任黄英君先生为公司副总裁兼人工智能首席技术官。 其中，邓勇强先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资 格证书，上述高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》 等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上 述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求， 能够履行岗位职责。 三、聘任证券事务代表情况 根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任王培棉女士 （简历详见附件）为公司证券事务代表。 四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况 因公司第六届董事会届满，公司非独立董事张桂潮先生、 李小冰先生不在担任公司董事职务，独立董事汤新华先生任职 《公司章程》修订生效的同时，公司不再设监事会和监事， 公司第六届监事会成员沈家庆先生、罗锦烽先生、周玮先生不 再担任公司监事职务，卸任后仍在公司任职。 张桂潮先生、李小冰先生、汤新华先生、罗锦烽先生、周 玮先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人 员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2025年9月10日 附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历 1、张西泠女士个人简历 张西泠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校， 期间赴日本名古屋大学交换学习，法学硕士学历。2014年参加 工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理， 负责IPO及再融资项目；2016年7月起任职于本公司，历任海 外事业部总经理、人力资源总监、副总裁；现任本公司总裁，兼 任环境服务事业部总经理，同时担任龙岩市专用车行业商会会 长、龙岩市青年企业家协会副会长、龙岩市留学人员联谊会副会 长、龙岩市女企业家商会副会长等社会职务。曾获得中国城市环 境卫生协会科学技术奖（科技成就奖）、福建省非公有制经济优 秀建设者、2024年度环卫行业优秀企业家、2024年度龙岩市巾 帼产业成绩突出个人等称号。 张西泠与本公司的控股股东及实际控制人系父女关系，除上 述关联关系外与公司其他董事、其他高管无关联关系。张西泠未 持有本公司股份，取得法律职业资格证、证券从业资格证和上海 证券交易所董事会秘书资格证，未受过中国证券监督管理委员会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、罗福海先生个人简历 罗福海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，厦大EMBA，汽车工程师；获得国家住建部 劳动模范、中国城市环境卫生协会优秀科研工作者、福建省优秀 企业家、福建省优秀职业经理人、龙岩市劳动模范、龙岩市创建 第五届文明城市先进个人、思明区最受欢迎企业主、华东地区第 30届环卫年会“突出贡献奖”等荣誉称号；担任龙岩市第六届政协 委员，福建省城环协监事长，厦门市工商联执委，厦门市永定商 会副会长，厦门市龙岩商会副会长等社会职务；2007年参加工 作，历任公司生产部和市场部，浙江区域负责人、广东区域总经 理、华南大区总经理、部分子公司董事、总经理、环境服务事业 部总经理、智能装备事业部总经理等职务；现任公司副总裁。 罗福海与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 3、廖建和先生个人简历 廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，高级会计师；1994年参加工作，曾先后任 福建龙马集团公司会计、子公司财务部长，2010年3月起任职 于本公司，历任财务处处长、财务部副部长、财务部部长、财务 负责人、财务中心总监，现任公司财务负责人、财务中心总监。 廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予 的股票6,189股，占公司总股本的0.0015%，未受过中国证券监 督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、邓勇强先生个人简历 邓勇强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，厦门大学EMBA在读，注册会计师、高级 会计师；2007年参加工作，曾任福建龙净环保股份有限公司证 任等职务，2023年6月起任职于本公司，现任公司副总裁、董 事会秘书，兼任福龙马（海南）国际贸易有限公司总经理、福龙 马环境科技（苏州）有限公司董事。 邓勇强与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 5、黄英君先生个人简历 黄英君，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于国防科技大学，博士研究生学历，高级工程师； 1998年参加工作，任职于国防科技大学，从事教学科研工作， 2012年3月退出现役；曾任职于中国科学院软件研究所、长沙 智能驾驶研究院有限公司、广州祺宸科技有限公司等单位，担任 研究室主任、工程副总裁、首席科学家等职务，曾被评为长沙市 紧缺急需二类人才、长沙市D类人才（高级人才）。2022年11 月起任职于本公司，现任公司副总裁兼人工智能首席技术官，兼 任福龙马城服机器人科技有限公司总经理。 黄英君与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 6、王培棉女士个人简历 王培棉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历；2009年参加工作，曾任职于福建诺奇股份 公司，历任证券事务部专员、主管、副处长、证券事务代表；现 任公司证券事务代表。 王培棉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 中财网
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