中洲控股(000042):2025年第一次临时股东会决议
深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14：30 2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长贾帅 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份404,635,063股，占公司有表决权股份总数的60.8628％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份350,033,613股，占公司有表决权股份总数的52.6500％。 通过网络投票的股东91人，代表股份54,601,450股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份54,601,550股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东91人，代表股份54,601,450股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。 3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：议案1.00《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意404,298,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167％；反对182,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451％；弃权154,600股（其中，因未投票默认弃权104,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％。 中小股东总表决情况： 同意54,264,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3828％；反对182,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341％；弃权154,600股（其中，因未投票默认弃权104,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2831％。 本议案获得通过。 议案2.00《关于修订公司＜章程＞的议案》 总表决情况： 同意404,312,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202％；反对166,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权156,600股（其中，因未投票默认弃权104,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。 中小股东总表决情况： 同意54,278,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4088％；反对166,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044％；弃权156,600股（其中，因未投票默认弃权104,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总本议案获得通过。 议案3.00《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意403,564,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7353％；反对914,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2260％；弃权156,600股（其中，因未投票默认弃权104,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。 中小股东总表决情况： 同意53,530,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0384％；反对914,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6748％；弃权156,600股（其中，因未投票默认弃权104,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2868％。 本议案获得通过。 议案4.00《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意403,563,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对903,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2233％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。 中小股东总表决情况： 同意53,529,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0372％；反对903,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6548％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3080％。 本议案获得通过。 议案5.00《关于修订公司＜关联交易管理规定＞的议案》 总表决情况： 同意403,546,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7309％；反对920,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2275％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。 中小股东总表决情况： 反对920,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6861％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3080％。 本议案获得通过。 议案6.00《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 总表决情况： 同意403,554,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7329％；反对914,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2260％；弃权166,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％。 中小股东总表决情况： 同意53,520,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0207％；反对914,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6749％；弃权166,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044％。 本议案获得通过。 上述议案内容已经公司第十届董事会第十一次会议通过，详细内容见公司2025年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所 律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）结论意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议； 2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议的法律意见书》。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 中财网
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