中国天楹(000035):2025年第二次临时股东会决议
中国天楹股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会 5、主持人：董事长严圣军先生 6、本次会议通知于2025年8月22日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日2025年9月2日，公司股份总数2,500,783,182股。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东296人，代表股份652,861,048股，占公司股份总数的26.1063％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份593,893,845股，占公司股份总数的23.7483％。 通过网络投票的股东287人，代表股份58,967,203股，占公司股份总数的2.3579％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东289人，代表股份58,967,503股，占公司股份总数的2.3580％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东287人，代表股份58,967,203股，占公司股份总数的2.3579％。 3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意640,719,696股，占出席会议所有股东所持股份的98.1403％；反对11,676,952股，占出席会议所有股东所持股份的1.7886％；弃权464,400股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0711％。 中小股东总表决情况：同意46,826,151股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4101％；反对11,676,952股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8024％；弃权464,400股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7876％。 表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议并通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 2.01《股东会议事规则》 总表决情况：同意640,719,496股，占出席会议所有股东所持股份的98.1403％；反对11,676,952股，占出席会议所有股东所持股份的1.7886％；弃权464,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。 中小股东总表决情况：同意46,825,951股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4098％；反对11,676,952股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8024％；弃权464,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7879％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.02《董事会议事规则》 总表决情况：同意640,630,796股，占出席会议所有股东所持股份的98.1267％；反对11,676,952股，占出席会议所有股东所持股份的1.7886％；弃权553,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0847％。 中小股东总表决情况：同意46,737,251股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2593％；反对11,676,952股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8024％；弃权553,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9383％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.03《对外投资管理制度》 总表决情况：同意640,642,296股，占出席会议所有股东所持股份的98.1284％；反对11,724,152股，占出席会议所有股东所持股份的1.7958％；弃权494,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。 中小股东总表决情况：同意46,748,751股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2788％；反对11,724,152股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8824％；弃权494,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8388％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.04《关联交易管理制度》 总表决情况：同意640,583,596股，占出席会议所有股东所持股份的98.1194％；反对11,816,552股，占出席会议所有股东所持股份的1.8100％；弃权460,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0706％。 中小股东总表决情况：同意46,690,051股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1793％；反对11,816,552股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0391％；弃权460,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.05《会计师事务所选聘制度》 总表决情况：同意640,672,196股，占出席会议所有股东所持股份的98.1330％；反对11,724,252股，占出席会议所有股东所持股份的1.7958％；弃权464,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。 中小股东总表决情况：同意46,778,651股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3295％；反对11,724,252股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8826％；弃权464,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7879％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.06《对外担保管理办法》 总表决情况：同意640,338,796股，占出席会议所有股东所持股份的98.0819％；反对12,052,552股，占出席会议所有股东所持股份的1.8461％；弃权469,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0719％。 中小股东总表决情况：同意46,445,251股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7641％；反对12,052,552股，占出席会议的中小股东所持股份的20.4393％；弃权469,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7965％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.07《对外捐赠管理办法》 总表决情况：同意640,557,596股，占出席会议所有股东所持股份的98.1155％；反对11,737,152股，占出席会议所有股东所持股份的1.7978％；弃权566,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0867％。 中小股东总表决情况：同意46,664,051股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1352％；反对11,737,152股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9044％；弃权566,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9604％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 2.08《募集资金管理办法》 总表决情况：同意640,697,796股，占出席会议所有股东所持股份的98.1369％；反对11,732,352股，占出席会议所有股东所持股份的1.7971％；弃权430,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0660％。 中小股东总表决情况：同意46,804,251股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3730％；反对11,732,352股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8963％；弃权430,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7307％。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 3、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 总表决情况：同意652,233,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9039％；中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0669％。 中小股东总表决情况：同意58,339,903股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9357％；反对191,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3239％；弃权436,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7404％。 表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 2、见证律师：孙悦媛、刘浩杰 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2025年9月10日 中财网
 |