中钢天源(002057):2025年第二次临时股东会决议
中钢天源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月9日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025年9月9日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长毛海波先生。 6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 公司总股本753,883,706股。通过现场和网络投票表决的股东共392人，代表股份数合计为255,590,580股，占公司股份总数的33.9032%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共387人，代表公司股份数合计为6,269,319股，占公司股份总数的0.8316%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意254,502,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5744%；反对241,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；弃权845,785股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3309%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,181,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6507％；反对241,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8585％；弃权845,785股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4909％。 （二）审议并通过《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决情况：同意253,783,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2930%；反对959,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3752%；弃权847,985股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3318%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,462,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1757％；反对959,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2983％；弃权847,985股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5260％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）逐项审议并通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》3.01.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意253,817,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3063%；反对923,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3614%；弃权849,385股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3323%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,496,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7181％；反对923,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7337％；弃权849,385股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5483％。 3.02.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 表决情况：同意253,806,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3019%；反对935,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权848,785股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,484,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5378％；反对935,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9235％；弃权848,785股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5387％。 3.03.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 表决情况：同意253,811,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3038%；反对930,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3639%；弃权849,285股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3323%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,489,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6176％；反对930,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8357％；弃权849,285股（其中，因未投票默认弃权808,135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5467％。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下： 本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年第二次临时股东会决议； 2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十日 中财网
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