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首都在线(300846):第六届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年09月09日 22:30:28 中财网 |
北京首都在线科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）第六届董事会第八次会议于2025年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年9月8日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》董事会认为本激励计划相关调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
关联董事姚巍先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2025年9月9日为首次授予日，向符合授予条件的45名激励对象首次授予限制性股票238.50万股，授予价格为10.98元/股。
关联董事姚巍先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司2025年薪酬与考核委员会第三次会议已对前述两个议案进行了审议，并发表了同意的意见。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；（二）北京首都在线科技股份有限公司2025年薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年9月10日
中财网