大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
大庆华科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出。 2、会议于2025年9月9日16：15在大庆华科股份有限公司（以 下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。 3、应参会董事11名，实际参会董事11名。 4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于选举第九届董事会董事长的议案。 会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通 过之日至第九届董事会届满之日止。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。 1）战略委员会 主任委员：张彩虹女士 委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、孟欣 先生、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、崔凤玲女士2）提名委员会 主任委员：王涌先生（独立董事） 委 员：张彩虹女士、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘 明先生（独立董事） 3）薪酬与考核委员会 主任委员：李国峰先生（独立董事） 委 员：窦岩先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝 先生（独立董事） 4）审计委员会 主任委员：赵云宝先生（独立董事） 委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立 董事）、崔凤玲女士 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交 股东会以特别决议方式审议。 内容详见公司2025年9月10日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于聘任公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构的议 案，本议案需提交股东会审议。 内容详见公司2025年9月10日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于聘任2025年审计机构的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于召开2025年第二次临时股东会的议案。 内容详见公司2025年9月10日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
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