甘肃能源(000791):召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-51），决定于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025年8月29日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年97、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。 4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 5、以上议案投票采取累积投票制，应选出非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事、独立董事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 3、登记时间：2025年9月16日9:00—15:00。 4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部（董事会办公室）。 5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。 7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。 8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。 9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件1） 五、备查文件 第八届董事会第二十八次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2025年第四次临时股东会授权委托书 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2025年9月11日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序： 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。 2、填报选举票数。 本次股东会为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名）出 附件2： 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名）出 席于2025年9月16日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人对下述议案表决如下：
1、以上议案投票采取累积投票制。应选出非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事、独立董事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。 3、本授权委托书下载打印后签署（签章）有效。 委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）： 受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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