星徽股份(300464):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月10日 18:15:44 中财网

原标题:星徽股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-122
广东星徽精密制造股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月10日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长谢晓华女士。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计101人，代表公司股份
157,120,321股，占公司股份总数的34.3193％。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数6人，代表公司股份155,626,471股，占公司股份总数的33.9930%；通过网络投票出席会议的股东人数95人，代表公司股份1,493,850股，占公司股份总数的0.3263％。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意157,015,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332％；反对56,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309％。

其中中小投资者表决结果：同意6,068,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3007％；反对56,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120％；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7873％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订并制定部分公司制度的议案》（需逐项表决）
2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意157,019,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对56,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中中小投资者表决结果：同意6,072,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3703％；反对56,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7176％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意157,019,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对56,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中中小投资者表决结果：同意6,072,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3703％；反对56,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7176％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2.03、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意157,019,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对56,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中中小投资者表决结果：同意6,072,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3703％；反对56,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7176％。

2.04、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意156,941,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862％；反对134,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中中小投资者表决结果：同意5,994,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1036％；反对134,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1788％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7176％。

2.05、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意156,935,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821％；反对140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。

其中中小投资者表决结果：同意5,987,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9983％；反对140,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2728％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7290％。

2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意157,009,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297％；反对66,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中中小投资者表决结果：同意6,062,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2116％；反对66,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0708％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7176％。

2.07、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意156,934,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8816％；反对140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％。

其中中小投资者表决结果：同意5,987,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9869％；反对140,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2728％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7403％。

2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意157,019,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对56,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中中小投资者表决结果：同意6,072,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3703％；反对56,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7176％。

3、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意157,019,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359％；反对56,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。

其中中小投资者表决结果：同意6,072,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3687％；反对56,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9153％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7160％。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：杨斌、王健伟
3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2025年9月10日