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罗曼股份(605289):罗曼股份：第四届监事会第二十七次会议决议
| 时间：2025年09月10日 19:11:19 中财网 |
上海罗曼科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年9月9日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
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议案表决情况：同意票，反对票，弃权票。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
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