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乐普医疗(300003):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月10日 19:15:32 中财网 |
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月10日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日上午9∶15至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共790人，代表股份数量为688,027,658股，占公司股份总数的37.3239%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量为627,407,137股，占公司股份总数的34.0354%；通过网络投票出席会议的股东785人，代表股份数量为60,620,521股，占公司股份总数的3.2885%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东785人，代表股份60,620,521股，占上市公司总股份的3.2885%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东785人，代表股份60,620,521股，占上市公司总股份的3.2885%。
8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师李娜、孙振列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2025年半年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意687,145,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8718％；反对808,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175％；弃权73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意59,738,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5454％；反对808,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3333％；弃权73,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1212％。
2、审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程》的议案
表决情况：同意686,926,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399％；反对907,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318％；弃权194,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意59,519,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1832％；反对907,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4963％；弃权194,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3205％。
3、审议《关于公司拟申请注册发行中期票据》的议案
表决情况：同意686,175,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7308％；反对1,498,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2178％；弃权353,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意58,768,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9442％；反对1,498,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4725％；弃权353,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5833％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十日
中财网