珂玛科技(301611):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月10日 19:40:26 中财网

原标题:珂玛科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-046
苏州珂玛材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15至2025年9月10日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年9月2日（星期二）；
3、会议召开地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路58号苏州科技城工业坊B区6号厂房；
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；5、会议召集人：公司董事会；
6、现场会议主持人：董事长刘先兵先生；
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共179人，所持股份305,419,392股，占公司有表决权总股份数的70.0503%；其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共174人，所持股份16,002,080股，占公司有表决权总股份数的3.6702%；（2）现场出席会议情况：
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持股份216,740,962股，占公司有表决权总股份数的49.7112%；其中，中小股东共1人，所持股份100股，占公司有表决权总股份数的0.0000%；
（3）网络投票情况：
通过网络投票系统进行有效表决的股东共174人，所持股份88,678,430股，占公司有表决权总股份数的20.3391%；其中，中小股东共173人，所持股份16,001,980股，占公司有表决权总股份数的3.6702%；
公司董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：提案1.00《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意304,791,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7946%；反对595,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1949%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；
中小股东表决情况：
同意15,374,656股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0791%；反对595,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7203%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2006%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案2.00《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
子提案2.01《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意304,794,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7954%；反对590,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；
中小股东表决情况：
同意15,377,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0941%；反对590,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6928%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2131%；
表决结果：通过
子提案2.02《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意304,782,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7916%；反对587,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1925%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%；
中小股东表决情况：
同意15,365,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0216%；反对587,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6740%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3043%；
表决结果：通过
子提案2.03《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意304,776,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7895%；反对596,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%；
中小股东表决情况：
同意15,359,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9816%；反对596,424股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7272%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2912%；
表决结果：通过
子提案2.04《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意304,780,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7909%；反对589,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1931%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%；
中小股东表决情况：
同意15,363,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0097%；反对589,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6859%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3043%；
表决结果：通过
子提案2.05《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意304,763,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7851%；反对588,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1928%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权58,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；
中小股东表决情况：
同意15,345,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8985%；反对588,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6803%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权58,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4212%；
表决结果：通过
子提案2.06《信息披露管理制度》
总表决情况：
同意304,764,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7857%；反对587,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1925%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%；
中小股东表决情况：
同意15,347,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9098%；反对587,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6740%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4162%；
表决结果：通过
子提案2.07《投资者关系管理制度》
总表决情况：
同意304,760,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7842%；反对592,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1940%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%；
中小股东表决情况：
同意15,343,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8816%；反对592,424股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7022%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4162%；
表决结果：通过
子提案2.08《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意304,759,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7840%；反对593,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1942%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%；
中小股东表决情况：
同意15,342,356股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8773%；反对593,124股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7065%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4162%；
表决结果：通过
子提案2.09《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》总表决情况：
同意304,764,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7855%；反对588,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%；
中小股东表决情况：
同意15,346,856股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9054%；反对588,624股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6784%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4162%；
表决结果：通过
子提案2.10《重大经营与投资决策管理制度》
总表决情况：
同意304,755,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7826%；反对584,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1914%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%；
中小股东表决情况：
同意15,338,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8504%；反对584,424股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6522%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4974%；
表决结果：通过
子提案2.11《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意304,763,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7852%；反对588,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；
中小股东表决情况：
同意15,346,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9004%；反对588,524股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6778%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；
表决结果：通过
子提案2.12《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意304,759,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7840%；反对592,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1939%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；
中小股东表决情况：
同意15,342,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8779%；反对592,124股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7003%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；
表决结果：通过
提案3.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：
同意304,741,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7781%；反对615,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2015%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权53,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%；
中小股东表决情况：
同意15,324,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7642%；反对615,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8453%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权53,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3906%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案4.00《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
子提案4.01发行证券的种类
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.02发行规模
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.04债券期限
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.05票面利率
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.07转股期限
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对638,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2090%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对638,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9890%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2537%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.08转股价格的确定及调整
总表决情况：
同意304,736,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7765%；反对641,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2102%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%；
中小股东表决情况：
同意15,319,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7348%；反对641,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0115%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2537%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.09转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意304,735,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7762%；反对638,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2092%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%；
中小股东表决情况：
同意15,318,656股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7292%；反对638,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9928%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2781%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.10转股股数的确定方式
总表决情况：
同意304,727,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7734%；反对634,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%；
中小股东表决情况：
同意15,309,856股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6742%；反对634,724股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9665%；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3593%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.11赎回条款
总表决情况：
同意304,744,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7792%；反对630,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2065%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,327,656股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7854%；反对630,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9421%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.12回售条款
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.13转股后的股利分配
总表决情况：
同意304,744,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7792%；反对630,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2065%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,327,656股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7854%；反对630,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9421%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意304,740,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对638,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2090%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%；
中小股东表决情况：
同意15,323,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7573%；反对638,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9890%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2537%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意304,744,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7789%；反对633,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2075%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；
中小股东表决情况：
同意15,326,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7798%；反对633,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9609%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2593%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意304,739,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7774%；反对635,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%；
中小股东表决情况：
同意15,322,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7517%；反对635,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9703%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2781%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意304,718,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7704%；反对635,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%；
中小股东表决情况：
同意15,300,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6173%；反对635,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9696%；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4131%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.18担保事项
总表决情况：
同意304,739,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7774%；反对635,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%；
中小股东表决情况：
同意15,322,356股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7523%；反对635,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9696%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2781%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.19评级事项
总表决情况：
同意304,740,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7579%；反对635,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9696%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.20募集资金存管
总表决情况：
同意304,740,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7579%；反对635,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9696%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
子提案4.21本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意304,740,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7777%；反对635,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；
中小股东表决情况：
同意15,323,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7579%；反对635,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9696%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案5.00《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》
总表决情况：
同意304,738,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7770%；反对641,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2102%；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%；
中小股东表决情况：
同意15,320,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7435%；反对641,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0115%；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2450%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案6.00《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
总表决情况：
同意304,737,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7768%；反对641,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2102%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%；
中小股东表决情况：
同意15,320,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7404%；反对641,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0115%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2481%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案7.00《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
总表决情况：
同意304,737,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7768%；反对641,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2102%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%；
中小股东表决情况：
同意15,320,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7404%；反对641,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0115%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2481%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案8.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意304,769,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7872%；反对584,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1913%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权56,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%；
中小股东表决情况：
同意15,352,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9379%；反对584,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6515%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权56,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4106%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案9.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意304,737,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7769%；反对618,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2026%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%；
中小股东表决情况：
同意15,320,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7410%；反对618,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8671%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3918%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案10.00《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：
同意304,781,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7913%；反对584,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1913%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；
中小股东表决情况：
同意15,364,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0160%；反对584,324股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6515%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3325%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案11.00《关于制定<苏州珂玛材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意304,750,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7809%；反对618,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2026%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%；
中小股东表决情况：
同意15,333,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8191%；反对618,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8671%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
提案12.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意304,750,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7809%；反对618,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2026%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%；
中小股东表决情况：
同意15,332,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8185%；反对618,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8678%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所马宇曈律师、张雪林律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、上海市通力律师事务所关于苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
2025年9月10日