双元科技(688623):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月10日 19:40:57 中财网

原标题:双元科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-039
浙江双元科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月10日
（二）股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,690,819
普通股股东所持有表决权数量	40,690,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	69.4398
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4398

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,611,496	99.8051	79,323	0.1949	0	0.0000

2、议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,615,821	99.8157	74,998	0.1843	0	0.0000

3、议案名称：关于修订和新增公司部分制度的议案
3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,616,621	99.8177	74,198	0.1823	0	0.0000

3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,616,621	99.8177	74,198	0.1823	0	0.0000

3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,616,121	99.8164	74,698	0.1836	0	0.0000

3.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,616,079	99.8163	73,940	0.1817	800	0.0020

3.05议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,601,479	99.7804	75,340	0.1852	14,000	0.0344

3.06议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,619,221	99.8240	71,598	0.1760	0	0.0000

3.07议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,616,421	99.8172	74,398	0.1828	0	0.0000

3.08议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,617,221	99.8191	73,598	0.1809	0	0.0000

3.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,616,421	99.8171	73,598	0.1808	800	0.0021

3.10议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,618,971	99.8234	71,048	0.1746	800	0.0020

3.11议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,619,221	99.8240	71,495	0.1757	103	0.0003

4、议案名称：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,619,824	99.8255	70,995	0.1745	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于使用部分 超募资金永久 补充流动资金 的议案	916,496	92.0344	79,323	7.9656	0	0.0000
4	关于增选公司 第二届董事会 独立董事的议 案	924,824	92.8707	70,995	7.1293	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2、3.01、3.02属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、郑佳展
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2025年9月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。