广博股份(002103):2025年第二次临时股东大会决议
广博集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十九次会议决议 提议召开） 3、会议主持人：董事长王利平先生 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30开 始。 （2）网络投票时间：2025年9月10日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为2025年9月10日上午9：15，结束时间为2025年9 月10日下午3：00。 5、股权登记日：2025年9月5日（星期五） 方式召开。 7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室 8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2025年8月23日的《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计425人，代表公司 有表决权的股份数234,239,384股，占公司有表决权股份总数的 43.9926%。(注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户 持股数量1,820,800股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。 其中: （1）现场会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决 权的股份数230,408,708股，占公司有表决权股份总数的43.2731%。 （2）网络投票情况 参与本次股东大会通过网络投票的股东420人，代表公司有表决 权的股份数3,830,676股，占公司有表决权股份总数的0.7194%。 （3）参加投票的中小投资者情况 参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）420人，代表公司有表决权股份数3,830,676股，占公司 有表决权股份总数的0.7194%。 2、会议由王利平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出 席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议 案： 1.00审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,394,384股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6393%；反对708,600股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.3025%；弃权136,400股（其中，因 未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0582%。 中小投资者表决结果：同意2,985,676股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.9412%；反对708,600股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4980%；弃权136,400股 （其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的3.5607%。 本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上同意。 2.00审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下： 2.01审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,447,084股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6618%；反对668,800股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2855%；弃权123,500股（其中，因 未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0527%。 中小投资者表决结果：同意3,038,376股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.3170%；反对668,800股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4591%；弃权123,500股 （其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2240%。 本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上同意。 2.02审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,465,184股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6695%；反对672,800股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2872%；弃权101,400股（其中，因 未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0433%。 中小投资者表决结果：同意3,056,476股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.7895%；反对672,800股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5635%；弃权101,400股 （其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.6471%。 本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上同意。 2.03审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,441,584股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6594%；反对669,300股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2857%；弃权128,500股（其中，因 未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0549%。 中小投资者表决结果：同意3,032,876股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.1734%；反对669,300股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4721%；弃权128,500股 （其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3545%。 2.04审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议 案》 该项议案的表决结果为：同意233,451,484股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6636%；反对669,500股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2858%；弃权118,400股（其中，因 未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0505%。 中小投资者表决结果：同意3,042,776股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.4318%；反对669,500股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4773%；弃权118,400股 （其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0908%。 2.05审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,451,984股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6638%；反对671,700股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2868%；弃权115,700股（其中，因 未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0494%。 中小投资者表决结果：同意3,043,276股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.4449%；反对671,700股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5348%；弃权115,700股 （其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0204%。 2.06审议通过了《关于制定公司<投资管理制度>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,456,084股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6656%；反对666,200股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2844%；弃权117,100股（其中，因 未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0500%。 中小投资者表决结果：同意3,047,376股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.5519%；反对666,200股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3912%；弃权117,100股 （其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0569%。 2.07审议通过了《关于制定公司<对外担保制度>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,427,184股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6533%；反对673,200股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2874%；弃权139,000股（其中，因 未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0593%。 中小投资者表决结果：同意3,018,476股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的78.7975%；反对673,200股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5739%；弃权139,000股 （其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6286%。 2.08审议通过了《关于制定公司<对外捐赠制度>的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,441,884股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6595%；反对671,100股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2865%；弃权126,400股（其中，因 未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0540%。 中小投资者表决结果：同意3,033,176股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.1812%；反对671,100股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5191%；弃权126,400股 （其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2997%。 2.09审议通过了《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度> 的议案》 该项议案的表决结果为：同意233,442,684股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6599%；反对671,000股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2865%；弃权125,700股（其中，因 未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0537%。 中小投资者表决结果：同意3,033,976股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的79.2021%；反对671,000股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5165%；弃权125,700股 （其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2814%。 四、律师出具的法律意见 北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次大会并出具 《法律意见书》认为： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》 和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广博集团股份有限公司 二○二五年九月十日 中财网
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