同花顺(300033):2025年度第一次临时股东会决议
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4.本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年度第一次临时股东会的通知》。 1.召集人：公司董事会 2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025年9月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15至15:00的任意时间。 4.股权登记日：2025年9月4日（星期四） 5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒店二楼武夷厅 6.现场会议主持人：董事会秘书朱志峰先生 7.会议出席情况： 出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东637人，代表股份378,023,477股，占公司有表决权股份总数的70.3169％。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东10人，代表股份347,507,227股，占公司有表决权股份总数的64.6405％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东627人，代表股份30,516,250股，占公司有表决权股份总数的5.6764％。 （3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）632人，代表股份30,564,250股，占公司有表决权股份总数的5.6853％。 （4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2025年半年度报告》及摘要 表决结果：同意377,971,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864％；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权21,095股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。 中小股东表决结果为：同意30,512,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8315％；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0995％；弃权21,095股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0690％。 2.审议通过了《2025年半年度利润分配方案》 表决结果：同意377,967,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852％；反对43,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东表决结果为：同意30,508,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8165％；反对43,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0412％。 3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意377,973,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 中小股东表决结果为：同意30,514,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8364％；反对36,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1201％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435％。 4.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意369,151,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6530％；反对8,858,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3434％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东表决结果为：同意21,691,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9713％；反对8,858,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9839％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0448％。 5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意368,946,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5989％；反对9,063,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3975％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东表决结果为：同意21,487,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3032％；反对9,063,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6523％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所姚志刚和张鸣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2025年度第一次临时股东会会议决议； 2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025年度第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会 二○二五年九月十一日 中财网
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