怡合达(301029):第三届董事会第十九次会议决议
东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于2025年9 月5日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年9月10日在公司会议室召开，本次会议 采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席8人，实际出席会议人数为8人，其中现场 出席人数为2人，董事张红、冷憬、黄强、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股 权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2025年限制性股票激励计划的首次授予及预留授予价格由11.5元/股调整为11.35元/股。 除上述调整内容外，本激励计划授予的内容与公司2025年第一次 临时股东大会审议通过的激励计划一致。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公 告》。 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意预留授予日为2025年9月10日，向符合授予条件 的1名激励对象授予16.00万股第二类限制性股票，授予价格为11.35 元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2025年9月10日 中财网
 |