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克莱特(831689):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月10日 20:05:38 中财网 |
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月10日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛军岭女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,250,130股，占公司有表决权股份总数的65.74%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,276,000股，占公司有表决权股份总数的14.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1.议案表决结果：
同意股数10,368,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票37,882,130股，回避表决。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》 1.议案表决结果：
同意股数10,368,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票37,882,130股，回避表决。
（六）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数10,368,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票37,882,130股，回避表决。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数10,368,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票37,882,130股，回避表决。
（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于制定公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(3) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数(5) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(10) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(16) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》 同意股数48,250,130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3 | 关于公司符 合向特定对 象发行可转 换公司债券 条件的议案 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 关于公司向 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 特定对象发 行可转换公 司债券方案 的议案 | |||||||
| 5 | 关于公司向 特定对象发 行可转换公 司债券募集 说明书（草 案）的议案 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 关于公司向 特定对象发 行可转换公 司债券方案 的可行性论 证分析报告 的议案 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 关于公司向 特定对象发 行可转换公 司债券募集 资金使用的 可行性分析 报告的议案 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | 关于前次募 集资金使用 情况专项报 告及其鉴证 报告的议案 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | 关于制定公 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 司<未来三年 （2025-2027 年）股东分 红回报规划> 的议案 | |||||||
| 11 | 关于公司向 特定对象发 行可转换公 司债券摊薄 即期回报与 填补措施及 相关主体承 诺的议案 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14.13 | 威海克莱特 菲尔风机股 份有限公司 利润分配管 理制度 | 25,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰
（三）结论性意见
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王强 | 监事会主席 | 离任 | 2025年9月 10日 | 2025年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 黄隆 | 监事 | 离任 | 2025年9月 | 2025年第一次临 | 审议通过 |
| 10日 | 时股东会 | ||||
| 阎鹏娜 | 职工代表监 事 | 离任 | 2025年9月 10日 | 2025年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》； （二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2025年9月10日
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