安靠智电(300617):2025年第二次临时股东大会决议
江苏安靠智电股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月10日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠 智电股份有限公司会议室。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份91,195,025股，占公 司有表决权股份总数的55.5952％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,711,920股，占公司有表决权股份总数的21.7710％。通过网络投票的股东163人，代表股份55,483,105股，占公司有表决权股份总数的33.8241％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份18,433,105股， 占公司有表决权股份总数的11.2374％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东162人，代表股份18,433,105股，占公司有表决权股份总数的11.2374％。 3、除股东外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、监事、 高级管理人员以及见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 1、审议通过《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》 总表决情况： 同意90,902,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6791％；反对276,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3033％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意18,140,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.4122％；反对276,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5004％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0873％。 本议案为特别表决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意90,874,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6489％；反对303,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。 中小股东总表决情况： 同意18,112,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 权股份总数的1.6464％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906％。 本议案为特别表决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意90,874,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6489％；反对303,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。 中小股东总表决情况： 同意18,112,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.2630％；反对303,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6464％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906％。 本议案为特别表决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权三分之二以上通过。 4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 总表决情况： 同意90,874,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6483％；反对304,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3334％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本中小股东总表决情况： 同意18,112,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.2598％；反对304,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906％。 5、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意91,029,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8190％；反对148,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意18,268,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.1045％；反对148,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8082％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0873％。 本议案为特别表决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、尹涵律师对本次股东会 进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会会议决议。 2、法律意见书。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025年9月10日 中财网
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