航发动力(600893):中国航发动力股份有限公司关于2025年第二次临时股东会变更会议地点

时间：2025年09月11日 16:35:28 中财网

原标题:航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2025年第二次临时股东会变更会议地点的公告

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-027
中国航发动力股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月19日
3.原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600893	航发动力	2025/9/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号2025-024）。因公司会务安排调整，便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于2025年8月28日公告的《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》中所披露原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月19日11点00分
召开地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规 则的议案》	√

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于取消监事会并修订<公司章程> 及议事规则的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。