肯特催化(603120):第四届董事会第七次会议决议
肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025 9 11 2025 9 1 年月 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 年月日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈效东先生、徐彦迪先生、任正华先生组成，陈效东先生担任召集人，任期至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》 为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至2025年4月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为12,629,622.66元，拟置换金额人民币12,629,622.66元。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 肯特催化材料股份有限公司董事会 二〇二五年九月十一日 中财网
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