永冠新材(603681):上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 目录 2025年第三次临时股东大会会议须知...................................32025年第三次临时股东大会议程.......................................5议案一：关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案...................7议案二：关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案...................................................8上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。 四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。 五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。 六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。 九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。 十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025年9月23日（星期二）14：00 会议登记方法：本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间如下，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。 会议登记时间：2025年9月18日8:30—12:00、13:30—17:00 会议登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室网络投票时间：2025年9月23日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 会议主持人：董事长吕新民 会议议程： 一、 参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到； 二、 主持人宣布现场会议正式开始（14:00），会议签到终止；宣布现场出席股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数； 三、 宣读会议须知； 四、 宣读会议议案并进行审议； 五、 推举现场投票计票人、监票人； 六、 股东（或股东代理人）现场投票表决； 七、 统计现场表决结果并宣读； 八、 休会； 九、 网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果； 十、 宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、主持人宣布会议结束。 议案一 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 各位股东及股东代表： 自2025年8月28日至2025年9月5日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股），触发“永22转债”转股价格向下修正条款。 为了充分保护“永22转债”持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对“永22转债”转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 具体内容详见公司于2025年9月6日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-077）。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025年9月23日 议案二 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公 司债券转股价格相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 为确保本次向下修正“永22转债”（债券代码：113653）转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“永22转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025年9月23日 中财网
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