康力源(301287):2025年第一次临时股东大会决议
江苏康力源体育科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会； 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 3.现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30； 4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东59人，代表股份50,271,600股，占公司有表决权股份总数的75.4036％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份49,865,500股，占公司有表决权股份总数的74.7945％。 通过网络投票的股东54人，代表股份406,100股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。 2.中小股东出席会议的情况 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计55人，代表股份432,200股，占公司有表决权股份总数的0.6483％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,100股，占公司有表决权股份总数的0.0391％。 通过网络投票的中小股东54人，代表股份406,100股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。 3.公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意50,240,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373％；反对28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 同意400,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7117％；反对28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6173％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所颜强律师、王贺贺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1．公司2025年第一次临时股东大会决议； 2．上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏康力源体育科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
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