|
三博脑科(301293):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月11日 22:20:45 中财网 |
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
权股份总数的41.3568％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份30,549,845股，占公司有表决权股份总数的15.0499％。通过网络投票的股东310人，代表股份53,400,289股，占公司有表决权股份总数的26.3069％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份7,703,414股，占公司有表决权股份总数的3.7950％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份141,766股，占公司有表决权股份总数的0.0698％。通过网络投票的中小股东307人，代表股份7,561,648股，占公司有表决权股份总数的3.7251％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,997,183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为202,989,804股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意83,811,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8346％；反对124,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意7,564,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1978％；反对124,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6101％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1921％。
表决结果：通过。
议案2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意83,814,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380％；反对121,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1444％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意7,567,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2342％；反对121,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5737％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1921％。
表决结果：通过。
议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意83,813,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8371％；反对120,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意7,566,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2251％；反对120,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5698％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2051％。
表决结果：通过。
议案4.00《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
总表决情况：
同意83,813,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8377％；反对121,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1446％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意7,567,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2316％；反对121,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5763％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1921％。
表决结果：通过。
议案5.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意83,809,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8322％；反对123,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1474％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意7,562,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1719％；反对123,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6062％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2220％。
表决结果：通过。
议案6.00《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意83,795,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8160％；反对129,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1546％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意7,548,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9944％；反对129,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6850％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、车千里
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
中财网