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长江材料(001296):第五届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年09月11日 22:20:52 中财网 |
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议通知于2025年9月8日以电子邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于2025年9月11日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7
名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司油气勘查项目投资的议案》
公司将按照向自然资源部备案的《宁夏六盘山海原区块石油天然
气勘查实施方案》组织实施宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查施工。
本次勘查施工区域为宁夏六盘山盆地海原区块选定的有利勘查区，预计总投资不超过人民币13,000万元，资金来源为公司自筹资金，计
划实施期三年（具体以实际实施情况为准）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于油气勘查项目投资的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2025年9月12日
中财网