金岭矿业(000655):第十届董事会第九次会议（临时）决议
山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（临时）通知于2025年9月8日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年9月11日9:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于新增2025年度日常关联交易预计的议案 同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意，0票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见》。 三、备查文件 1.第十届董事会第九次会议（临时）决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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