矩子科技(300802):2025年第一次临时股东大会决议
050 上海矩子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行； 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所2025 9 11 9:15 15:00 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 年月 日 至 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号33楼3301单元会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨勇先生 6 、会议召开的合法性及合规性： 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共148人，代表股份128,353,253股，占公司有表决权股份总数的47.2234％。 3 109,121,980 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人，代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的40.1478％。 通过网络投票出席会议的股东共145人，代表股份19,231,273股，占公司有表决权股份总数的7.0755％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份19,231,273股，占公司有表决权股份总数的7.0755％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东145人，代表股份19,231,273股，占公司有表决权股份总数的7.0755％。 3、出席或列席本次会议的其他人员 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行见证，出具了2025 《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 总表决情况： 同意128,241,629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9130％；反对76,424股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0595％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0274％。 其中中小股东总表决情况： 同意19,119,649股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4196％；反对76,424股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3974％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1830％。 四、律师出具的法律意见情况 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：陈小形、何佳欢 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、《上海矩子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025年9月11日 中财网
 |