彩讯股份(300634):2025年第三次临时股东会决议
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-069 占公司有表决权股份总数的44.7143%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份197,970,428股，占公司有表决权股份总数的43.9719%；通过网络投票出席会议的股东共308人，代表股份3,342,503股，占公司有表决权股份总数的0.7424%。 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共311人，代表股份21,244,531股，占公司有表决权股份总数的4.7187%。 公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意200,947,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8186％；反对346,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722％；弃权18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。 中小股东表决情况： 同意20,879,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2814％；反对346,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6315％；弃权18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0871％。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议； 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-069 时股东会的法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
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