创元科技(000551):2025年第一次临时股东大会决议
创元科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）,于2025年9月6日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。 2、现场会议召开时间：2025年9月11日14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：董事长、总经理 周成明先生 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人213人，代表股份187,144,956股，占公司有表决权股份总数的38.6078％。 其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份175,655,304股，占公司有表决权股份总数的36.2375％；通过网络投票的股东210人，代表股份11,489,652股，占公司有表决权股份总数的2.3703％。 2、中小股东出席会议情况 通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份14,594,012股，占公司有表决权股份总数的3.0107％。 其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,214,040股，占公司有表决权股份总数的0.6631％。通过网络投票的中小股东209人，代表股份11,379,972股，占公司有表决权股份总数的2.3477％。 3、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况 公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）提案的表决结果： 1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。 总表决情况： 同意185,885,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3271％；反对1,160,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6200％；弃权98,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％。 其中，中小股东总表决情况： 同意13,334,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3713％；反对1,160,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9505％；弃权98,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6782％。 表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 总表决情况： 同意185,885,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3271％；反对1,112,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943％；弃权146,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785％。 其中，中小股东总表决情况： 同意13,334,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3713％；反对1,112,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6216％；弃权146,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0071％。 表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 总表决情况： 同意185,875,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3218％；反对1,170,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6253％；弃权98,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％。 其中，中小股东总表决情况： 同意13,324,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3028％；反对1,170,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0190％；弃权98,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6782％。 表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 4、关于修订公司《独立董事制度》的议案。 总表决情况： 同意185,875,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3216％；反对1,183,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6323％；弃权86,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％。 其中，中小股东总表决情况： 同意13,324,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3007％；反对1,183,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1078％；弃权86,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5915％ 表决结果：通过。 5、关于修订公司《董事、监事津贴制度》的议案。 总表决情况： 同意185,962,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3682％；反对1,139,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6089％；弃权42,820股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。 其中，中小股东总表决情况： 同意13,411,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8980％；反对1,139,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8086％；弃权42,820股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2934％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 2、律师姓名：陶奕、张自力 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告签章页）创元科技股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 中财网
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