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贝仕达克(300822):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月11日 22:41:15 中财网 |
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
5、会议召开的日期、时间、召开方式：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年9月11日9:15-15:00
6、2025年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份231,302,940股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的74.6240％。其中：
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份230,469,917股，占公司有表决权股份总数的74.3553％。
通过网络投票的股东127人，代表股份833,023股，占公司有表决权股份总数的0.2688％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份12,533,123股，占公司有表决权股份总数的4.0435％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份11,700,100股，占公司有表决权股份总数的3.7747％。
通过网络投票的中小股东127人，代表股份833,023股，占公司有表决权股份总数的0.2688％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议所有议案均审议通过，具体议案审议表决情况如下：
提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意231,119,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9208％；反对168,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。
中小股东表决情况：
同意12,350,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5391％；反对168,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3420％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189％。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
逐项审议提案2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
提案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意231,075,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015％；反对211,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914％；弃权16,363股（其中，因未投票默认弃权1,463股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。
中小股东表决情况：
同意12,305,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1827％；反对211,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6867％；弃权16,363股（其中，因未投票默认弃权1,463股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1306％。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意231,072,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9005％；反对206,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％；弃权23,563股（其中，因未投票默认弃权3,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东表决情况：
同意12,302,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1636％；反对206,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6484％；弃权23,563股（其中，因未投票默认弃权3,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1880％。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意231,099,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120％；反对180,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779％；弃权23,363股（其中，因未投票默认弃权3,463股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东表决情况：
同意12,329,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3766％；反对180,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4370％；弃权23,363股（其中，因未投票默认弃权3,463股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1864％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意231,064,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968％；反对217,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939％；弃权21,563股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东表决情况：
同意12,294,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0950％；反对217,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7330％；弃权21,563股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案2.05《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
总表决情况：
同意231,061,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8957％；反对219,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949％；弃权21,563股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东表决情况：
同意12,291,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0758％；反对219,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7521％；弃权21,563股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意231,088,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072％；反对197,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％；弃权16,563股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
中小股东表决情况：
同意12,318,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2881％；反对197,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5798％；弃权16,563股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1322％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案2.07《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》。
总表决情况：
同意231,059,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8948％；反对229,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992％；弃权13,963股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。
中小股东表决情况：
同意12,289,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0583％；反对229,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8303％；弃权13,963股（其中，因未投票默认弃权1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、罗晓丹律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝仕达克技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日
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