义翘神州(301047):2025年第一次临时股东大会决议
北京义翘神州科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东309人，代表股份78,465,581股，占公司有表决权股份总数的64.5081%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,741,495股，占公司有表决权股份总数的2.2538%。 通过网络投票的股东308人，代表股份75,724,086股，占公司有表决权股份总数的62.2543%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东301人，代表股份2,181,070股，占公司有表决权股份总数的1.7931%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东301人，代表股份2,181,070股，占公司有表决权股份总数的1.7931%。 （二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。 （三）见证律师刘知卉、张光美列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1.00审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意78,379,792股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8907%；反对76,089股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0970%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0124%。 中小股东总表决情况： 同意2,095,281股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.0667%；反对76,089股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4886%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4447%。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、张光美出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2025年 9月 11日 中财网
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