东莞控股(000828):东莞控股2025年第二次临时股东大会决议
东莞发展控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月11日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月 11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会 5、主持人：董事长王崇恩先生 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 共计185人，代表股份736,270,723股，占公司有表决权股份总数的 70.8282％。 其中： （1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 725,842,594股，占公司有表决权股份总数的69.8250%。 （2）通过网络投票的股东182人，代表股份10,428,129股，占 公司有表决权股份总数的1.0032％。 （3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有 公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表182人，代表股份 10,428,129股，占公司有表决权股份总数的1.0032％，全部为网络投票。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次 会议。 三、提案审议和表决情况 1、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：
2、《关于增补公司非独立董事的议案》 表决情况：
立董事。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所 2、律师姓名：金莎、黄吴涵馨 3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和 列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限 公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025年9月11日 中财网
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