*ST金比(002762):2025年第二次临时股东大会决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月11日 下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2025年9月11日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）； 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东134人，代表股份191,632,419股，占公司有表决权股份总数的54.1296％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,520,967股，占公司有表决权股份总数的53.8157％。 通过网络投票的股东131人，代表股份1,111,452股，占公司有表决权股份总数的0.3139％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份3,116,422股，占公司有表决权股份总数的0.8803％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,004,970股，占公司有表决权股份总数的0.5663％。 通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,111,452股，占公司有表决权股份总数的0.3139％。 3、其他出席、列席会议人员 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假未能出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 提案 1.00《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》1、总表决情况： 同意191,444,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018％；反对31,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819％。 2、中小股东总表决情况： 同意2,928,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9642％；反对31,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9979％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0378％。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第二次临时股东大会的《法律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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