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南王科技(301355):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月11日 22:50:37 中财网 |
福建南王环保科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东大会的股权登记日为2025年9月4日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为195,097,928股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有91人，代表股份56,887,526股，占公司有表决权股份总数的29.4259％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份56,192,500股，占公司有表决权股份总数的29.0664％；通过网络投票的股东85人，代表股份695,026股，占公司有表决权股份总数的0.3595％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人85人，代表股份695,026股，占公司有表决权股份总数的0.3595％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东85人，代表股份695,026股，占公司有表决权股份总数的0.3595％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意56,688,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6507％；反对198,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意496,326股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4111％；反对198,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.5889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决情况：同意56,674,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6254 212,600
％；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3737％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。
其中，中小股东的表决情况：同意481,926股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3393％；反对212,600股，占出席本次股东大会中30.5888 500
小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0719％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3 2025
、审议通过《关于公司〈 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
56,674,426
表决情况：同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6254％；反对212,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3737％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会0.0009
有效表决权股份总数的 ％。
其中，中小股东的表决情况：同意481,926股，占出席本次股东大会中小股69.3393 212,600
东有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的30.5888％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0719％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决情况：同意56,674,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6254％；反对212,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3737 500 0
％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。
481,926
其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的69.3393％；反对212,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.5888％；弃权500股（其中，因未投票默认弃0 0.0719
权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 ％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：同意56,678,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6333％；反对208,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3667 0 0
％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
486,426
其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的69.9867％；反对208,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 0.0000
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 ％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
6、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意56,621,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5324％；反对251,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4421 14,500 0
％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0255％。
429,026
其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的61.7281％；反对251,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1857％；弃权14,500股（其中，因未投票默认0 2.0863
弃权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 ％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2025年9月11日
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