北京君正(300223):2025年第一次临时股东会决议
北京君正集成电路股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议通知已于2025年8月26日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00 2 2025 9 11 （）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 年 月 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室 4 、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘强先生 7、本次会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共535人，代表股份数量为163,501,852股，占公司有表决权股份总数的33.8835%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份数量为80,028,361股，占公司有表决权股份总数的16.5848%；通过网络投票出席会议的股东共526人，代表股份数量为83,473,491股，占公司有表决权股份总数的17.2987%。 2、出席会议的中小股东情况 出席会议的中小股东525人，代表股份数量为6,521,804股，占公司股份总数的1.3516%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 总表决情况：同意162,982,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6821％；反对488,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2987％；弃权31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。 中小股东总表决情况：同意6,001,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0921％；反对488,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4895％；弃权31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4815％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 2、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 总表决情况：同意162,982,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6821％；反对489,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2996％；弃权29,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。 中小股东总表决情况：同意6,002,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0306％；反对489,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5109％；弃权29,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4585％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 3、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 总表决情况：同意162,981,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6816％；反对490,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2997％；弃权30,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％。 中小股东总表决情况：同意6,001,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0183％；反对490,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5140％；弃权30,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4677％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 总表决情况：同意162,986,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6847％；反对484,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2965％；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。 中小股东总表决情况：同意6,006,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0950％；反对484,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4327％；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4723％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 5、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 总表决情况：同意162,978,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6801％；反对492,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3011％；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。 中小股东总表决情况：同意5,998,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.98％；反对492,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5477％；弃权30800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4723％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 6、审议通过《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》 总表决情况：同意162,980,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6808％；反对491,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权30800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。 中小股东总表决情况：同意5,999,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9984％；反对491,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5293％；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4723％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 7、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 总表决情况：同意162,979,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6807％；反对490,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3001％；弃权31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。 中小股东总表决情况：同意5,999,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9953％；反对490,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5247％；弃权31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4799％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 8、审议通过《关于补选独立董事的议案》 总表决情况：同意162,980,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6813％；反对487,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2983％；弃权33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。 中小股东总表决情况：同意6,000,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0091％；反对487,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4772％；弃权33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5137％。 表决结果为通过。 9、审议通过《关于确定公司董事类型的议案》 总表决情况：同意162,984,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对476,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。 中小股东总表决情况：同意6,004,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0659％；反对476,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3101％；弃权40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6241％。 表决结果为通过。 10、逐项审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订<北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》 10.01、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》 总表决情况：同意162,981,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6816％；反对485,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2967％；弃权35,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。 中小股东总表决情况：同意6,001,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0168％；反对485,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4389％；弃权35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5443％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 10.02、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事规则（草案）》总表决情况：同意162,980,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6811％；反对473,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2897％；弃权47,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。 中小股东总表决情况：同意6,000,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0061％；反对473,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2625％；弃权47,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7314％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 10.03、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则（草案）》总表决情况：同意162,987,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6854％；反对465,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2845％；弃权49,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。 中小股东总表决情况：同意6,007,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1134％；反对465,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1322％；弃权49,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 11、逐项审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》 11.01、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司独立董事工作制度（草案）》 总表决情况：同意162,987,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6854％；反对465,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2845％；弃权49,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。 中小股东总表决情况：同意6,007,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1134％；反对465,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1322％；弃权49,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544％。 表决结果为通过。 11.02、审议通过《北京君正集成电路股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》 总表决情况：同意162,988,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6861％；反对474,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2903％；弃权38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。 中小股东总表决情况：同意6,008,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1303％；反对474,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2779％；弃权38,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5919％。 表决结果为通过。 12、审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 现场出席本次股东会的股东中有80,028,261股回避表决，有效表决权股份总数为83,473,591股。 总表决情况：同意82,533,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8738％；反对548,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6573％；弃权391,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690％。 中小股东总表决情况：同意5,581,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5852％；反对548,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4125％；弃权391,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0023％。 表决结果为通过。 13、审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》 总表决情况：同意162,981,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817％；反对477,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2919％；弃权43,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％。 中小股东总表决情况：同意6,001,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0199％；反对477,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3177％；弃权43,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6624％。 表决结果为通过。 14、审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 总表决情况：同意162,946,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6603％；反对518,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3174％；弃权36,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。 中小股东总表决情况：同意5,966,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4832％；反对518,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9571％；弃权36,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5597％。 表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师李紫薇、朱君全参会见证了本次股东会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二五年九月十一日 中财网
 |