承德露露(000848):2025年第二次临时股东会决议
承德露露股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9 月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2025年9月11日上午09:15至当日下午15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军先生 6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席现场会议和通过网络投票的股东共476人，代表股份 513,662,176股，占公司有表决权股份总数的48.9410％。其中： 出席现场会议的股东8人，代表股份450,214,326股，占公司有表 决权股份总数的42.8958％； 通过网络投票的股东468人，代表股份63,447,850股，占公司有 表决权股份总数的6.0452％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东471人，代表股份63,730,310股， 占公司有表决权股份总数的6.0721％。其中： 通过现场投票的中小股东3人，代表股份282,460股，占公司有表 决权股份总数的0.0269％； 通过网络投票的中小股东468人，代表股份63,447,850股，占公 司有表决权股份总数的6.0452％。 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 2 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议 并表决了以下事项： 提案1.00关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案 总表决情况： 同意61,808,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9843％；反对1,583,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4844％；弃权338,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313％。 中小股东总表决情况： 同意61,808,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.9843％；反对1,583,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4844％；弃权338,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5313％。 表决结果：公司2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联股 东对本议案进行了回避表决。本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。 提案2.00关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 总表决情况： 3 同意511,422,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5640％；反对1,815,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3534％；弃权423,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825％。 中小股东总表决情况： 同意61,490,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.4862％；反对1,815,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8487％；弃权423,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6650％。 表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表 决权股份总数的三分之二以上。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名：赵力峰、项颂雨 3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、项颂雨律 师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 4 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二 次临时股东会决议； 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年九月十二日 5 中财网
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