三协电机(920100):第三届董事会第十四次会议决议
常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 10日 2.会议召开地点：公司 6楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 4日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司于2025年9月8日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,800万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注册资本由5,310.93万元变更为7,110.93万元。 鉴于以上事项，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》等治理制度。本议案下设如下子议案： 2.1 修订《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》 2.2 修订《常州三协电机股份有限公司董事会议事规则》 2.3 修订《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》 2.4 修订《常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度》 2.5 修订《常州三协电机股份有限公司关联交易管理制度》 2.6 修订《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度》 2.7 修订《常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度》 2.8 修订《常州三协电机股份有限公司利润分配管理制度》 2.9 修订《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》 2.10 修订《常州三协电机股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》 2.11 修订《常州三协电机股份有限公司对外投资管理制度》 2.12 修订《常州三协电机股份有限公司承诺管理制度》 2.13 修订《常州三协电机股份有限公司股东会网络投票实施细则》 2.14 修订《常州三协电机股份有限公司累积投票制实施细则》 2.15 修订《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 2.16 制定《常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度》 2.17 制定《常州三协电机股份有限公司会计师选聘制度》 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等治理制度。本议案下设如下子议案： 3.1 修订《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 3.2 修订《常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 3.3 修订《常州三协电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 3.4 修订《常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 3.5 修订《常州三协电机股份有限公司总经理工作细则》 3.6 修订《常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细则》 3.7 修订《常州三协电机股份有限公司内部审计制度》 3.8 修订《常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办法》 3.9 修订《常州三协电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 3.10 修订《常州三协电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 3.11 修订《常州三协电机股份有限公司重大信息内部报告制度》 3.12 制定《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 3.13 制定《常州三协电机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》 3.14 制定《常州三协电机股份有限公司舆情管理制度》 3.15 制定《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》的规定，常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会拟定于2025年9月26日在公司6楼会议室召开。 会议议题如下： 1. 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 3. 《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 常州三协电机股份有限公司 董事会 2025年 9月 11日 中财网
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