三协电机(920100):第三届监事会第九次会议决议
常州三协电机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 10日 2.会议召开地点：公司 6楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 4日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐朝洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 3 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司于2025年9月8日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,800万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注册资本由5,310.93万元变更为7,110.93万元。 鉴于以上事项，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《常州三协电机股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《常州三协电机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 常州三协电机股份有限公司 监事会 2025年 9月 11日 中财网
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