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同德化工(002360):第八届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年09月11日 23:00:59 中财网 |
山西同德化工股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年9月1日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议于2025年9月11日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9层会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由公司董事会召集，公司董事、总经理邬庆文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。该议案具体内容详见2025年9月11日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-094）。
三、备查文件
1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2025年9月11日
中财网