奥来德(688378):2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明

时间：2025年09月11日 23:10:41 中财网

原标题:奥来德:关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-050
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在公司2024年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。

2025年9月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。本次预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次发行相关事项 的审议情况； 2、更新了本次发行对象、发 行价格以及发行数量
第一节发行概况	一、发行人基本情况 三、发行对象及与发行人的关 系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交 易 六、本次发行是否将导致公司 控制权发生变化	1、更新了公司注册资本； 2、更新了本次发行对象及与 发行人的关系； 3、更新了本次发行对象、发 行价格以及发行数量； 4、更新了本次发行是否构成 关联交易情况； 5、更新了本次发行对公司控
	八、本次发行方案取得有关主 管部门批准的情况及尚需呈 报批准的程序	制权的影响情况； 6、更新了本次发行相关事项 的审议情况
第二节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的 具体情况	更新了项目建设用地及项目 备案、环评情况
第三节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资 产、公司章程、股东结构、高 管人员结构、业务结构的变化 情况 六、本次发行相关的风险说明	1、更新本次发行对公司股权 结构的影响； 2、更新了相关风险情况
第五节 本次发行摊薄即期 回报与公司采取填补措施及 相关主体承诺	一、本次发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影 响	根据发行结果更新测算了本 次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响
第六节 附条件生效的股份 认购协议摘要	-	新增本节内容

《吉林奥来德光电材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年9月12日