夏厦精密(001306):上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次会议召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年8月22日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达15日。 本次会议现场会议于2025年9月11日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。 本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、本次会议出席会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份46,500,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的73.9850%。 经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。 三、本次会议审议的议案 经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次会议的表决程序及表决结果 按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下： 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意47,350,489股，占与会有表决权股份总数的96.3262%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,803,921股，占与会有表决权股份总数的3.6698%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意850,489股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的32.0165%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,803,921股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9082%。 2、《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 2.1《股东大会议事规则》 47,349,789 96.3248% 表决结果：同意 股，占与会有表决权股份总数的 ；反 对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所67.9346% 持有表决权股份总数的 。 2.2《董事会议事规则》 表决结果：同意47,349,789股，占与会有表决权股份总数的96.3248%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9346%。 2.3《独立董事工作制度》 表决结果：同意47,349,789股，占与会有表决权股份总数的96.3248%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9346%。 2.4《关联交易决策制度》 表决结果：同意47,349,789股，占与会有表决权股份总数的96.3248%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9346%。 2.5《对外担保管理制度》 表决结果：同意47,348,489股，占与会有表决权股份总数的96.3221%；反对3,300股，占与会有表决权股份总数的0.0067%；弃权1,804,621股，占与会有3.6712% 表决权股份总数的 。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意848,489股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9412%；反对3,300股，占与会中小投资者股东所0.1242% 1,804,621 持有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会中小投资者股东所 持有表决权股份总数的67.9346%。 2.6《重大投资管理制度》 表决结果：同意47,349,789股，占与会有表决权股份总数的96.3248%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股31.9901% 2,000 东所持有表决权股份总数的 ；反对 股，占与会中小投资者股东所 持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9346%。 2.7《募集资金管理制度》 表决结果：同意47,349,789股，占与会有表决权股份总数的96.3248%；反2,000 0.0041% 1,804,621 对 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有 表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9346%。 2.8《防范控股股东及关联方资金占用制度》 47,349,789 96.3248% 表决结果：同意 股，占与会有表决权股份总数的 ；反 对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所67.9346% 持有表决权股份总数的 。 2.9《累积投票实施细则》 表决结果：同意47,349,789股，占与会有表决权股份总数的96.3248%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,804,621股，占与会有表决权股份总数的3.6712%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0753%；弃权1,804,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的67.9346%。 经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 胡 洁 负责人： 经办律师： 沈国权 罗坚熔 2025年9月11日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·成都·重庆·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼，邮编: 200120 中财网
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