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大洋电机(002249):第七届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年09月11日 23:10:52 中财网 |
002249 2025-076
中山大洋电机股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知于2025年9月5日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。
《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》刊载于2025年9月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊载于2025年9月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网三、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》5 0 0
（该项议案经表决：同意票票，反对票票，弃权票票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》刊载于20259 12
年 月 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《2022年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单》刊载于2025年9月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2023
四、审议通过了《关于注销 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊载于2025年9月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。
《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》刊载于2025年9月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》刊载于2025年912 http://www.cninfo.com.cn
月 日巨潮资讯网（ ）上。
特此公告。
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