风华高科(000636):公司2025年第一次临时股东大会决议
广东风华高新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月11日9:15—15:00期间任意时间。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号 楼会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第十届董事会。 6.主持人：公司董事长李程先生。 7.本次大会内容及会议通知已于2025年8月22日刊登在《上海 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。 8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1．出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东644人，代表股份440,879,135股， 占公司有表决权股份总数的38.4212％。通过现场和网络投票的中小 股东639人，代表股份25,576,143股，占公司有表决权股份总数的 2.2289％。 注：截至股权登记日，公司总股本为1,157,013,211股，其中： 公司回购专户的股份数量为9,522,792股，该等回购的股份不享有表 决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,147,490,419股。 2.现场会议出席股东情况 现场出席本次股东大会的股东共5人，代表股份273,743,517股， 占公司有表决权股份总数的23.8558％。其中：通过现场投票的中小 股东4人，代表股份848,900股，占公司有表决权股份总数的0.0740％。 3.通过网络投票参加会议的股东情况 通过网络投票的股东639人，代表股份167,135,618股，占公司 有表决权股份总数的14.5653％。其中：通过网络投票的中小股东635人，代表股份24,727,243股，占公司有表决权股份总数的2.1549％。 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师 （广州）事务所律师张吕、金双圆见证了本次股东大会。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决， 共审议4项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议 案全部获表决通过。议案具体表决情况如下： 1.审议通过了《选举吴建锋先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况： 同意439,872,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718％；反对830,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1884％；弃权175,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。 中小股东总表决情况： 同意24,569,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.0659％；反对830,781股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.2483％；弃权175,400股（其中，因未投票默 认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.6858％。 表决结果：通过。 2.审议通过了《选举张津源先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况： 同意439,876,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7725％；反对818,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1856％；弃权184,800股（其中，因未投票默认弃权15,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419％。 中小股东总表决情况： 同意24,573,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.0788％；反对818,081股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.1986％；弃权184,800股（其中，因未投票默 认弃权15,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.7225％。 表决结果：通过。 3.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意439,919,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7823％；反对760,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。 中小股东总表决情况： 同意24,616,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.2474％；反对760,581股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的2.9738％；弃权199,200股（其中，因未投票默 认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.7789％。 表决结果：通过。 4.审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》 总表决情况： 同意438,503,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4611％；反对2,131,081股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.4834％；弃权245,000股（其中，因未投票默认弃权11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556％。 中小股东总表决情况： 同意23,200,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的90.7098％；反对2,131,081股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的8.3323％；弃权245,000股（其中，因未投票 默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.9579％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 （二）见证律师姓名：张吕、金双圆 （三）结论性意见： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）《公司2025年第一次临时股东大会决议》； （二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有 限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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