禾迈股份(688032):《董事会战略与ESG委员会实施细则》
董事会战略与 ESG委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略与ESG委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略与ESG委员会职务，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 战略与ESG委员会成员辞任导致战略与ESG委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第三章职责权限 第七条战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、ESG相关工作进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行跟踪检查，随时修正； （七）公司董事会授权的其他事宜。 第八条战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章议事规则 第九条战略与ESG委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行，并于会议召开前五天通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。 第十条战略与ESG委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。 第十一条战略与ESG委员会可以采取通讯或者现场结合通讯的方式召开。 第十二条战略与ESG委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十四条战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十五条战略与ESG委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。 第十六条战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章附则 第十八条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。 第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十条本细则解释权归属公司董事会。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年9月11日 中财网
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