禾迈股份(688032):召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年09月11日 23:40:29 中财网

原标题:禾迈股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-051
杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月29日
?
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月29日14点00分
召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、增加董事会人数并修订< 公司章程>的议案》	√
2.00	逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告及文件已于2025年9月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688032	禾迈股份	2025/9/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址
杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。

（三）登记时间
现场登记时间：2025年9月26日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2025年9月26日17:00前送达。

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式
公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层联系电话：0571-28060318
电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com
联系人：公司证券部
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州禾迈电力电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州禾迈电力电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、增加董事会人 数并修订<公司章程>的议案》
2.00	逐项审议《关于制定及修订公司部 分治理制度的议案》
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议 案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案
2.03	关于修订《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》的议案
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的 议案
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的 议案
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的 议案
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的 议案
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的 议案
3	《关于选举公司独立董事候选人的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。