北化股份(002246):2025年第二次临时股东大会决议
北方化学工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间:2025年9月11日下午2:50 （2）网络投票时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会 5.现场会议主持人：董事长蒲加顺先生因工作原因无法出席，经过半数的董事共同推举，由董事潘健先生主持。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共497名，代表股份283,644,777股，占公司有表决权股份总数的51.6624%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份255,673,363股，占公司有表决权股份总数的46.5678%。 3.网络投票情况 通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人492名，代表股份27,971,414股，占公司有表决权股份总数的5.0947%。 4.持股5%以下（不含持股5%）的中小股东出席会议情况 通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共492名，代表股份27,971,414股，占公司有表决权股份总数的5.0947%。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案： 审议并通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，回避表决股份共255,673,363股。 表决结果：同意27,349,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7777％；反对267,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9570％；其中，中小股东表决情况：同意27,349,813股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7777％；反对267,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9570％；弃权353,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2652％。 上述议案内容详见2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、律师出具的法律意见 北京康达（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2025年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 （一）2025年第二次临时股东大会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十二日 中财网
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