腾龙股份(603158):常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年9月9日以电话、邮件等形式发出，于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于设立全资子公司的议案： 公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产与销售。以顺应产业发展趋势，充分发挥公司在热管理领域的技术积累与产业化优势，推动业务从汽车领域向非汽车领域战略延伸，提升公司整体盈利能力和竞争力。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、关于控股子公司股权对外转让及放弃优先受让权的议案； 公司控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司（以下简称“力驰雷奥”）股东钟亚锋拟以0元将其持有的22.5%的股权转让给其妻子王淑文，截至2025年6月30日，力驰雷奥净资产为26,783.00万元，鉴于本次股权转让系在直系亲属之间的股权结构调整，实质权益未发生重大变化，公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。 本次放弃优先受让权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对力驰雷奥拥有的主体权益的比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2025年9月13日 中财网
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