宝地矿业(601121):新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年9月1日以通讯方式发出，本次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：（一）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况对相关制度予以修订、废止和新制定。具体情况如下：
上述修订及制定的治理制度中，《公司关联交易管理制度》《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》《公司审计、评估中介机构选聘管理办法》《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 本议案已按照公司董事会各专门委员会权限，经公司董事会审计与合规管理委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会审议通过。 按规定需单独披露制度的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表和内部控制审计工作，审计费用106万元（含税），其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用28万元，待大信会计师事务所完成2025年年度财务报表和内部控制审计工作并出具报告后支付相应审计费用。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司增加2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》2025年3月27日及2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度申请金融机构授信额度的议案》，公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信总额度不超过65.77亿元，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，授信期限内额度可循环使用。 结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司及控股子公司日常生产经营及基建期项目建设资金的需求，2025年度公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度由65.77亿元调增至94.27亿元，授信期限内额度可循环使用。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于增加2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-061）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》 因工作岗位调整原因，贾智慧女士不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。贾智慧女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会聘任苏坤女士（简历后附）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 苏坤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司 董 事 会 2025年9月13日 证券事务代表简历： 苏坤：女，汉族，1989年6月出生，中共党员，研究生学历，企业高级合规师，上交所/深交所董事会秘书资格，中国国籍，无境外居留权。2011年9月至2022年1月，历任中粮糖业控股股份有限公司办公室接待主管、董事会办公室专业经理、证券事务代表；2022年8月至2024年10月，历任广汇物流股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2024年10月至今，历任新疆宝地矿业股份有限公司证券事务部负责人、副主任。 中财网
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