中科环保(301175):第二届董事会第二十一次会议决议
北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月12日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于聘任副总经理的议案》 为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐侠担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-119）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第二十一次会议决议； 2.董事会提名委员会2025年第2次会议决议。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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