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渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年09月12日 17:00:55 中财网 |
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十八次会议于2025年9月5日以电话及电子邮件方式通知各位董
事，会议于2025年9月12日9:00在公司召开，会议应到董事9人，
实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会
议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物的议案
本议案已经公司十届十五次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公开挂牌转让解放南路
325号房产及附属物的公告》（公告号：临2025-044）。
二、关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案
本议案已经公司十届十五次董事会审计委员会、2025年第三次
独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增2025年度预计日常
性关联交易的公告》（公告号：临2025-045）。
三、关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2025年第三次临时
股东大会的通知》（公告号：临2025-047）。
议案一、议案二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日
中财网