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渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于新增2025年度预计日常性关联交易
| 时间：2025年09月12日 17:00:55 中财网 |
天津渤海化学股份有限公司
关于新增2025年度预计日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
?本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
?本次新增2025年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动
实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）业务正常发展以及应对关税问题，渤海石化计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）控制的子公司。本次新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币
130,000.00万元，调整后2025年度日常性关联交易预计总额合计
482,200.00万元。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会会议审议情况
2025年9月12日，公司召开第十届董事会第十八次会议，以5
票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增
2025年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司2025年第三次独立董事专门会议于2025年9月9日召开，
独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意
《关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第十八次会议审议。并发表如下意见：
公司新增2025年度日常关联交易是公司满足日常业务正常发展
而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2025年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
3、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年9月8日召开第十届董事会审计委员会第十五次
会议，审议通过了《关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案》，认为公司新增2025年度预计日常性关联交易是公司满足业务正常发
展而进行，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度（前 次）预计金额 | 2024年年初至 2024年12月31 日实际发生金 额 | 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 |
| 向关联人购买 原材料 | 公司控股股东天津渤海化工集团 有限责任公司及其控制的子公司 | 9,551.01 | 7,439.91 | |
| 小计 | 9,551.01 | 7,439.91 | ||
| 向关联人购买 燃料和动力 | 公司控股股东天津渤海化工集团 有限责任公司及其控制的子公司 | 6,780.00 | 4,315.59 | 因2024停车检修 时间较长，导致燃 料动力采购下降 |
| 小计 | 6,780.00 | 4,315.59 | ||
| 向关联人销售 产品、商品 | 公司控股股东天津渤海化工集团 有限责任公司及其控制的子公司 | 259,296.41 | 259,951.73 | |
| 小计 | 259,296.41 | 259,951.73 | ||
| 接受关联人提 供的劳务 | 公司控股股东天津渤海化工集团 有限责任公司及其控制的子公司 | 13,131.56 | 12,639.26 | |
| 小计 | 13,131.56 | 12,639.26 | ||
| 其他 | 公司控股股东天津渤海化工集团 有限责任公司及其控制的子公司 | 7.71 | 7.44 | |
| 小计 | 7.71 | 7.44 | ||
| 合计 | 288,766.69 | 284,353.93 |
公司新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币130,000.00
万元，具体情况详见下表：
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联人 | 业务内容 | 本次拟增加 日常关联交 易金额 | 占同类 业务比 例（%） | 本年年初至2025 年6月30日与关 联人累计已发生 的交易金额 | 上年实际发 生金额 | 本次预计增加 金额与上年实 际发生金额差 异较大的原因 |
| 向关联 人购买 原材料 | 公司控股股 东天津渤海 化工集团有 限责任公司 及其控制的 子公司 | 采购丙烷 | 85,000.00 | 63.20 | 85,805.39 | 7,439.91 | 新增采购计划 |
向关联 东天津渤海
人销售 化工集团有
销售丙烯 45,000.00 13.73 160,294.16 259,951.73 新增销售计划
产品、商 限责任公司
品 及其控制的
| 合计 | 130,000.00 | 76.93 | 246,099.55 | 267,391.64 |
（一）关联人基本情况
天津渤海化工集团有限责任公司
法定代表人：王俊明
注册资本：858,479.0987万（元）
统一社会信用代码：91120000103061105B
企业类型：有限责任公司
经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房
地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产
总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产
5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85
万元、资产负债率56.15%。
截至2025年6月30日，资产总额14,060,707.51万元、负债总
额8,110,942.86万元、净资产5,949,764.66万元、营业收入
2,610,170.60万元、净利润8,696.84万元、资产负债率57.69%。无
影响关联人偿债能力的重大或有事项。
（二）关联关系
天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来
执行情况良好。公司将就新增2025年度预计发生的日常关联交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司全资子公司与相关关联方新增2025年度的预计关联交易主
要为向关联人购买丙烯生产所需原材料丙烷和向关联人销售丙烯。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增2025年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因
业务往来产生的交易，主要为向关联人购买原材料和向关联人销售产品、商品。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日
中财网